罗 牛 山:2021年第一次临时股东大会法律意见书

时间:2021年02月24日 20:40:41 中财网
原标题:罗 牛 山:2021年第一次临时股东大会法律意见书

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海南方圆律师事务所

关于罗牛山股份有限公司

2021年第一次临时股东大会

法 律 意 见 书



致:罗牛山股份有限公司

海南方圆律师事务所(以下简称“本所”)接受罗牛山股份有限
公司(以下简称“公司”)的委托,指派张宁、王梦瑶律师出席公司
2021年第一次临时股东大会(以下简称“本次大会”)。本所律师依
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司股东大会规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准,对公
司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、
表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司董事会决定于2021年2月24日召开公司2021年第一次临时
股东大会,并分别在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上
刊登本次大会的通知。本次大会现场会议于2021年2月24日下午14:
50在海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼公司1216会议
室召开。


网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为
2021年2月24日交易日上午9:15—9:25和9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年
2月24日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。


本次股东大会的召集人为公司董事会。


经验证,本所律师认为本次大会召开的时间、地点、会议内容与
公告一致。本次大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及
公司章程的相关规定。


二、出席本次大会人员的资格

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计497人,代表股份


273,028,667股,占公司总股本的 23.7104%。


1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表5人,代表股份
247,790,229 股,占公司总股本的 21.5187% 。


经本所律师查验和核对出席会议的股东姓名、持股数量与《股东
名册》记载一致,股东代理人均提交了相关的授权文件,本所律师认
为上述出席会议的股东及股东代理人资格均合法有效。


2、通过网络投票出席会议的股东 492人,代表股份 25,238,438
股,占上市公司总股份的2.1918%。


三、本次股东大会没有新议案提出

四、 本次股东大会的表决程序


出席会议的股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票
相结合的方式,审议通过了:

1、关于向海口农商银行申请贷款暨关联交易的议案;

同意 261,295,398 股,占出席会议所有股东所持股份95.7026%;
反对11,027,469 股,占出席会议所有股东所持股份的 4.0389%;弃权
705,800 股(其中,因未投票默认弃权48500股),占出席会议所有
股东所持股份的 0.2585%。


其中,中小股东表决情况:同意 63,882,460 股,占出席会议中小
股东所持股份的 84.4830%;反对 11,027,469 股,占出席会议中小股
东所持股份的 14.5836%;弃权705,800 股(其中,因未投票默认弃
权48500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.9334%。


2、关于调整为全资子公司贷款提供担保及为购房人向银行申请的
按揭贷款提供阶段性担保相关额度的议案;

同意261,076,903股,占出席会议所有股东所持股份的 95.6225%;
反对 11,300,364 股,占出席会议所有股东所持股份的4.1389%;弃权
651,400 股(其中,因未投票默认弃权 48,500股),占出席会议所有
股东所持股份的 0.2386%。


其中,中小股东表决情况:同意 63,663,965 股,占出席会议中小
股东所持股份的 84.1940%;反对 11,300,364 股,占出席会议中小股


东所持股份的 14.9445%;弃权651,400 股(其中,因未投票默认弃
权48,500股),占出席会议中小股东所持股份的 0.8615%。


3、关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案;

同意 256,298,260 股,占出席会议所有股东所持股份93.8723%;
反对 15,806,407 股,占出席会议所有股东所持股份的 5.7893%;弃
权924,000 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股
东所持股份的 0.3384%。


其中,中小股东表决情况:同意58,885,322 股,占出席会议中小
股东所持股份的 77.8744%;反对 15,806,407股,占出席会议中小股
东所持股份的 20.9036%;弃权924,000 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.2220%。


4、关于调整独立董事薪酬的议案;

同意254,945,098股,占出席会议所有股东所持股份的93.3767%;
反对 17,693,769 股,占出席会议所有股东所持股份的6.4806%;弃权
389,800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东
所持股份的 0.1428%。


其中,中小股东表决情况:同意 57,532,160 股,占出席会议中小
股东所持股份的 76.0849%;反对17,693,769股,占出席会议中小股
东所持股份的 23.3996%;弃权 389,800 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.5155%。


经审查,以上议案的表决方式、表决程序符合有关法律规定。


五、结论意见

本所律师认为:公司本次股东大会的召开、召集,会议出席人员
的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,大会对议案的
表决程序、表决结果合法有效。






(本页无正文,为聚福彩票网38345y登入股份有限公司2021年第一次临时股东大
会法律意见书签字页)












海南方圆律师事务所 负责人:周美均



见证律师 :张宁



王梦瑶



2021年2月24日


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