罗 牛 山:2021年第一次临时股东大会决议

时间:2021年02月24日 20:40:42 中财网
原标题:罗 牛 山:2021年第一次临时股东大会决议公告

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证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2021-013



罗牛山股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。


2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。




一、会议召开和出席情况

罗牛山股份有限公司2021年第一次临时股东大会于2021年02
月24日下午14:50在公司十二楼1216会议室召开。本次会议以现
场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股
票上市规则》和《公司章程》的有关规定。


出席本次会议的股东(代理人)共497人,代表股份273,028,667
股,占总股本23.7104% 。其中,出席现场会议的股东(代理人)5人,
代表股份247,790,229股,占公司有表决权总股份的21.5187%;通
过网络投票的股东492人,代表股份25,238,438股,占公司有表决
权总股份的2.1918%。


会议由董事长徐自力先生主持,公司部分董事、监事、高级管理
人员等出席/列席本次会议。


二、议案审议表决情况

(一)本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。


(二)本次会议各项议案如下:

1、审议《关于向海口农商银行申请贷款暨关联交易的议案》;

2、审议《关于调整为全资子公司贷款提供担保及为购房人向银
行申请的按揭贷款提供阶段性担保相关额度的议案》;

3、审议《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》;

4、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》。



(三)本次会议各项议案审议表决情况如下:

议案名称

同意

反对

弃权

表决

结果

同意

(股)

占本次会
议有表决
权股份总
数的比例

反对(股)

占本次会
议有表决
权股份总
数的比例

弃权
(股)

占本次会
议有表决
权股份总
数的比例

《关于向海口农商银
行申请贷款暨关联交
易的议案》

261,295,398

95.7026%

11,027,469

4.0389%

705,800

0.2585%

审议

通过

《关于调整为全资子
公司贷款提供担保及
为购房人向银行申请
的按揭贷款提供阶段
性担保相关额度的议
案》

261,076,903

95.6225%

11,300,364

4.1389%

651,400

0.2386%

审议

通过

《关于变更经营范围
及修订<公司章程>的
议案》

256,298,260

93.8723%

15,806,407

5.7893%

924,000

0.3384%

审议

通过

《关于调整独立董事
薪酬的议案》

254,945,098

93.3767%

17,693,769

6.4806%

389,800

0.1428%

审议

通过



(四)本次会议中小股东(指除单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东)对本次议案审议表决情况如下:

议案名称

同意

反对

弃权

同意

(股)

占本次会议
中小股东有
表决权股份
总数的比例

反对
(股)

占本次会议
中小股东有
表决权股份
总数的比例

弃权
(股)

占本次会议
中小股东有
表决权股份
总数的比例

《关于向海口农商银行申
请贷款暨关联交易的议案》

63,882,460

84.4830%

11,027,469

14.5836%

705,800

0.9334%

《关于调整为全资子公司贷
款提供担保及为购房人向银
行申请的按揭贷款提供阶段
性担保相关额度的议案》

63,663,965

84.1940%

11,300,364

14.9445%

651,400

0.8615%

《关于变更经营范围及修
订<公司章程>的议案》

58,885,322

77.8744%

15,806,407

20.9036%

924,000

1.2220%

《关于调整独立董事薪酬
的议案》

57,532,160

76.0849%

17,693,769

23.3996%

389,800

0.5155%




三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:海南方圆律师事务所

2、律师姓名:张宁、王梦瑶

3、结论性意见:

律师认为:公司本次股东大会的召开、召集,会议出席人员的资
格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,大会对议案的表决
程序、表决结果合法有效。


四、备查文件

1、《2021年第一次临时股东大会决议》;

2、海南方圆律师事务所出具的《法律意见书》。


特此公告。












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董 事 会

2021年02月24日


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