罗 牛 山:2021年第一次临时股东大会决议
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2021-013 罗牛山股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 罗牛山股份有限公司2021年第一次临时股东大会于2021年02 月24日下午14：50在公司十二楼1216会议室召开。本次会议以现 场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股 票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 出席本次会议的股东（代理人）共497人，代表股份273,028,667 股，占总股本23.7104% 。其中，出席现场会议的股东(代理人)5人， 代表股份247,790,229股，占公司有表决权总股份的21.5187%；通 过网络投票的股东492人，代表股份25,238,438股，占公司有表决 权总股份的2.1918%。 会议由董事长徐自力先生主持，公司部分董事、监事、高级管理 人员等出席/列席本次会议。 二、议案审议表决情况 （一）本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。 （二）本次会议各项议案如下： 1、审议《关于向海口农商银行申请贷款暨关联交易的议案》； 2、审议《关于调整为全资子公司贷款提供担保及为购房人向银 行申请的按揭贷款提供阶段性担保相关额度的议案》； 3、审议《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》； 4、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》。 （三）本次会议各项议案审议表决情况如下： 议案名称 同意 反对 弃权 表决 结果 同意 (股) 占本次会 议有表决 权股份总 数的比例 反对(股) 占本次会 议有表决 权股份总 数的比例 弃权 (股) 占本次会 议有表决 权股份总 数的比例 《关于向海口农商银 行申请贷款暨关联交 易的议案》 261,295,398 95.7026% 11,027,469 4.0389% 705,800 0.2585% 审议 通过 《关于调整为全资子 公司贷款提供担保及 为购房人向银行申请 的按揭贷款提供阶段 性担保相关额度的议 案》 261,076,903 95.6225% 11,300,364 4.1389% 651,400 0.2386% 审议 通过 《关于变更经营范围 及修订<公司章程>的 议案》 256,298,260 93.8723% 15,806,407 5.7893% 924,000 0.3384% 审议 通过 《关于调整独立董事 薪酬的议案》 254,945,098 93.3767% 17,693,769 6.4806% 389,800 0.1428% 审议 通过 （四）本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5％以上股 份的股东以外的其他股东）对本次议案审议表决情况如下： 议案名称 同意 反对 弃权 同意 (股) 占本次会议 中小股东有 表决权股份 总数的比例 反对 (股) 占本次会议 中小股东有 表决权股份 总数的比例 弃权 (股) 占本次会议 中小股东有 表决权股份 总数的比例 《关于向海口农商银行申 请贷款暨关联交易的议案》 63,882,460 84.4830% 11,027,469 14.5836% 705,800 0.9334% 《关于调整为全资子公司贷 款提供担保及为购房人向银 行申请的按揭贷款提供阶段 性担保相关额度的议案》 63,663,965 84.1940% 11,300,364 14.9445% 651,400 0.8615% 《关于变更经营范围及修 订<公司章程>的议案》 58,885,322 77.8744% 15,806,407 20.9036% 924,000 1.2220% 《关于调整独立董事薪酬 的议案》 57,532,160 76.0849% 17,693,769 23.3996% 389,800 0.5155% 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：海南方圆律师事务所 2、律师姓名：张宁、王梦瑶 3、结论性意见： 律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资 格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决 程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《2021年第一次临时股东大会决议》； 2、海南方圆律师事务所出具的《法律意见书》。 特此公告。 聚福彩票网38345y登入股份有限公司 董 事 会 2021年02月24日 中财网
 |
中财网版权所有(C) HTTP://WWW.CFi.CN