游族网络:游族网络2021年第二次临时股东大会决议

时间:2021年02月24日 20:41:00 中财网
原标题:聚福彩票网38345y登入:游族网络2021年第二次临时股东大会决议公告


证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2021-018



游族网络股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




重要提示:

1、本次会议召开期间无新提案提交表决,也无提案被否决或变更。


2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。




一、会议的召开情况

1、会议通知情况:公司董事会于2021年2月9日在《证券日报》《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召
开2021年第二次临时股东大会的通知》。


2、召开时间:2021年2月24日(周三)下午15:00

3、召开地点:上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室

4、召开方式:现场会议形式和网络投票相结合

5、召集人:公司董事会

6、主持人:董事许彬(代行董事长职务)

7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、
法规和《公司章程》的规定。




二、会议出席情况

1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计60名,其所持有表决权的


股份总数为80,034,067股,占公司有表决权总股份(907,301,132股)的8.8211%。

其中,参加现场投票的股东及股东授权代表10人,其所持有表决权的股份总数为
74,301,214股,占公司有表决权总股份的8.1893%;参加网络投票的股东为50人,其
所持有表决权的股份总数为5,732,853股,占公司有表决权总股份的0.6319%。


2、本次临时股东大会由公司董事会召集,由公司董事许彬先生代行董事长职务
主持,公司部分董事、部分监事、高级管理人员和公司聘任的律师出席或列席了现
场会议。




三、议案表决情况

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议并通过以下议案:

审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果:同意79,728,356股,占出席会议所有股东所持股份的99.6180%;反
对161,411股,占出席会议所有股东所持股份的0.2017%;弃权144,300股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.1803%。


中小股东表决情况:同意6,112,558股,占出席会议中小股东所持股份的
95.2369%;反对161,411股,占出席会议中小股东所持股份的2.5149%;弃权144,300
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的2.2483%。




四、律师出具的法律意见

北京观韬中茂(上海)律师事务所委派律师邓哲、季方苏出席本次会议,认为
公司2021年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定;出席会议人员以及会议召集人的
资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。




五、会议备查文件

1、游族网络股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议

2、北京观韬中茂(上海)律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》






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董 事 会

二〇二一年二月二十四日


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